La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México adoptó medidas preventivas de inmovilización de cuentas bancarias de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya, considerados "personas políticamente expuestas", informó este lunes la secretaría federal de Hacienda.
"Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de EEUU y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de EEUU emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas", indica un comunicado de Hacienda, de la cual depende la UIF.
El congelamiento de cuentas bancarias es una medida con "carácter estrictamente preventivo", que se origina en reportes de instituciones del sistema financiero mexicano, explica el texto oficial.
???? #Comunicado de prensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
Los reportes derivaron de los señalamientos realizados por el departamento de Justicia de EEUU, y un gran jurado de la ciudad de Nueva York que fueron difundidos públicamente el pasado 29 de abril, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos, conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
"Con base en dichos reportes bancarios la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional", detalla el informe de Hacienda.
La autoridad precisa que estas medidas de la unidad encargada de vigilar delitos financieros no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, y que son acciones preventivas de carácter administrativo.
"Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes", detalla el reporte del procedimiento bancario.
La UIF informa que analiza diversas informaciones y documentación relacionada con las personas políticamente expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, con base en los reportes emitidos por el sistema financiero mexicano.
