Autoridades federales mexicanas intervinieron las operaciones financieras de 13 casinos, investigados por presunto lavado de dinero de la delincuencia organizada, transferido hacia EEUU, Panamá y países europeos, informó este miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
"Este trabajo sistemático permitió detectar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero", dijo el jefe del Gabinete de Seguridad al presentar la investigación.
#Mañanera @OHarfuch informó que, en coordinación con la UIF, se detectaron 13 casinos, físicos y virtuales, con operaciones irregulares en 8 estados. Explicó que se identificaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros transnacionales.… pic.twitter.com/EPxsgXdYxT
— REFORMA (@Reforma) November 12, 2025
Los resultados de las indagaciones realizadas desde hace varios meses sobre operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, fueron presentadas por el responsable de Seguridad en conferencia de prensa conjunta con el titular de Hacienda, Édgar Amador, la procuradora fiscal, Grisel Galeano y la presidenta Claudia Sheinbaum.
"Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza presenta riesgos relevantes de lavado de dinero, detectamos patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros internacionales que afectaban la integridad del sistema financiero", detalló García Harfuch.
Los centros de apuestas realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias financieras hacia EEUU, Panamá, Rumania, Albania, y Malta, según las pesquisas.
Los 13 casinos bloqueados se encuentran en ocho estados de la federación mexicana: cinco en el centro-norte (Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California), el estado de México (centro), Chiapas (sureste) y la capital del país.
